Прийнято новий Закон про протидію легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму

 Закон спрямований на виконання Україною взятих на себе зобов'язань з імплементації в національне законодавство стандартів FATF і домовленостей в рамках угоди «стенд-бай» (SBA) з Міжнародним валютним фондомИЗВЕСТИЯ

У редакції Комітету з питань фінансів і банківської діяльності прийнято Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» (на основі проекту№ 5067 ). Закон спрямований на забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму.Удосконалено національне законодавство у сфері фінансового моніторингу , зокрема: - запроваджується національна оцінка ризиків системи фінансового моніторингу та вдосконалення ризик-орієнтованого підходу; - виділяються заходи по боротьбі з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення; - змінено підхід щодо визначення основних правопорушень (включення податкових злочинів в предикатні); - вдосконалені законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів щодо легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; - внесено зміни до Кримінального процесуальний кодекс України (щодо підслідності злочинів з легалізації); - введено фінансовий моніторинг національних публічних діячів та посадових осіб міжнародних організацій; - встановлено поріг для міжнародних грошових переказів ; - зняті порогові суми для здійснення фінансового моніторингу ріелторами та нотаріусами; - особи, які здійснюють операції з готівковими коштами на суму понад 150 тис грн., виключені з числа суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок введення обов'язкового моніторингу таких операцій банківськими установами ; - поліпшена процедура зупинення фінансових операцій і т.п. Законом також визнаний таким, що втратив силуЗакон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму »та внесено зміни до інших актів, які випливають з нього і спрямовані на реалізацію його норм.